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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)

名稱(chēng)：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施

（二）外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)

名稱(chēng)：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱(chēng)：華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司

（五）注冊(cè)地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號(hào)龍城壹號(hào)商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號(hào)龍城壹號(hào)商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：www.hylpii.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡(jiǎn)介

華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)”）批準(zhǔn)，公司名稱(chēng)由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱(chēng)。注冊(cè)資本金5億元，股東為華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)。

目前公司下屬七戶(hù)全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶(hù)控股子公司：山西建投遠(yuǎn)大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠(yuǎn)大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠(yuǎn)陸港遠(yuǎn)大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點(diǎn)在鐵路沿線土地綜合開(kāi)發(fā)、物流樞紐建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)全方位高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.70億元，銷(xiāo)售費(fèi)用0.47億元、管理費(fèi)用1.27億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用0.38億元，利潤(rùn)總額2.00億元，凈利潤(rùn)1.44億元。

截止2021年12月末，公司資產(chǎn)總額136.56億元，負(fù)債總額114.17億元，所有者權(quán)益總額22.38億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工情況

年末在職職工年均工資66070元/人。

四、董事會(huì)研究通過(guò)的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1.公司董事會(huì)根據(jù)《華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司關(guān)于王曉旭等九人任免職的通知》（華遠(yuǎn)任〔2020〕169號(hào)），審議通過(guò)按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定辦理公司法人變更事宜。

2.公司董事會(huì)審議通過(guò)了公司章程修改的相關(guān)內(nèi)容。

3.公司董事會(huì)審議通過(guò)了子公司“六定”改革實(shí)施方案。

（二）重大項(xiàng)目投資

1.公司董事會(huì)審議通過(guò)了公司《關(guān)于2020年度投資計(jì)劃完成情況及2021年度投資計(jì)劃報(bào)告》。

2.公司董事會(huì)審議通過(guò)了成立華遠(yuǎn)陸港遠(yuǎn)大裝配式園區(qū)（大同）有限公司的事宜。

（三）重要人事任免

公司召開(kāi)董事會(huì)，聘任閻小偉為公司總經(jīng)理，免去谷建春的公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任樊嶸、史正國(guó)、郭雙喜、姜國(guó)棟、黃福東、季祿萍為公司副總經(jīng)理，免去朱湘、楊宏勝的公司副總經(jīng)理職務(wù)。

（四）大額資金運(yùn)作

公司董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司向山西銀行股份有限公司辦理流資貸款業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

公司董事會(huì)根據(jù)公司章程及《華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)聯(lián)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)重組方案》，審議通過(guò)了公司開(kāi)展重組工作的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了接收經(jīng)建投集團(tuán)劃轉(zhuǎn)城建投資及裝配式建筑相關(guān)資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移相關(guān)債務(wù)等事宜。

（七）重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

2021年公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)

2021年公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)事項(xiàng)。

（九）重大未決訴訟

2021年公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤(rùn)分配

公司董事會(huì)審議通過(guò)了公司2020年度利潤(rùn)分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)

2021年公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況：公司營(yíng)業(yè)收入完成年度預(yù)算指標(biāo)24.10億元的102.49%；利潤(rùn)總額完成年度預(yù)算指標(biāo)1.75億元的114.29%。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.經(jīng)營(yíng)責(zé)任

2021年，公司營(yíng)業(yè)收入24.70億元，利潤(rùn)總額2.00億元，勞動(dòng)增加值5.63億元；成本費(fèi)用利潤(rùn)率8.77％。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

公司“十四五”發(fā)展主要目標(biāo)：以為華遠(yuǎn)陸港經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)做服務(wù)和保障為核心，大力實(shí)施陸港空間基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)任務(wù)。打造以鐵路及物流基礎(chǔ)設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施“雙引擎”相結(jié)合的物流特色投資建設(shè)平臺(tái)，重點(diǎn)發(fā)展五個(gè)業(yè)務(wù)板塊：鐵路沿線土地綜合開(kāi)發(fā)板塊、物流樞紐建設(shè)板塊、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)板塊、物業(yè)管理服務(wù)板塊。

（二）安全責(zé)任

1.公司安全理念

工作思路：以落實(shí)責(zé)任為前提，以完善機(jī)構(gòu)為保障，以教育培訓(xùn)為基礎(chǔ)，以制度管理為依托。

工作要求：基層抓，抓基層，人人都是安全員。

工作目標(biāo)：安全生產(chǎn)無(wú)事故，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)傷害，環(huán)境保護(hù)無(wú)污染，觸碰紅線零容忍。

2.安全舉措

落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，全覆蓋簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。先后開(kāi)展三年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、特種設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查等專(zhuān)項(xiàng)整治工作，問(wèn)題隱患全部整改。強(qiáng)化制度建設(shè)，修訂完善了全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)管理辦法等制度。創(chuàng)新安全教育方式，組織安全管理交流會(huì)、事故案例回頭看警示教育等活動(dòng)，全年開(kāi)展安全教育培訓(xùn)30余次，開(kāi)展各類(lèi)應(yīng)急演練22次，各項(xiàng)安全工作有力推進(jìn)。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

1.創(chuàng)新體系建設(shè)

公司始終將科技創(chuàng)新責(zé)任扛在肩上，堅(jiān)持追求卓越、科技強(qiáng)企。不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新政策文件精準(zhǔn)解讀和宣傳，著力推進(jìn)以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系和發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步開(kāi)展科技創(chuàng)新工作。

2.科研成果

通過(guò)科技創(chuàng)新，公司控股子公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了多種新型預(yù)制構(gòu)件，豐富了裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件類(lèi)型，提高了公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)的施工技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率提高，增強(qiáng)了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.科技人才培養(yǎng)

公司緊扣產(chǎn)業(yè)需求，通過(guò)政策宣講、企業(yè)調(diào)研、在高校組織專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)等方式，著力引進(jìn)科技創(chuàng)新人才，努力打造人才梯隊(duì)培育建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。

（四）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

公司對(duì)“安全環(huán)境體系”建設(shè)情況進(jìn)行了摸底，按照華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)安排，督促各子公司對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素重新進(jìn)行了再辨識(shí)，讓基層崗位保持最新層次的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果及防范措施。

2.清潔能源利用情況

地產(chǎn)項(xiàng)目在逆12層安裝太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)，以陽(yáng)臺(tái)自然循環(huán)方式供水，極大節(jié)約了電能；在建項(xiàng)目辦公區(qū)、生活區(qū)臨時(shí)用房均采用阻燃材料搭設(shè)，重復(fù)利用率達(dá)85%以上。

3.節(jié)能降耗情況

在建地產(chǎn)項(xiàng)目從設(shè)計(jì)著手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導(dǎo)熱系數(shù)較小的材料，大大降低了能耗。同時(shí)，實(shí)施雨污分流，雨水被收集利用于小區(qū)道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統(tǒng)建筑施工節(jié)水、節(jié)能、節(jié)時(shí)、節(jié)材、節(jié)地，低碳環(huán)保。在管小區(qū)使用節(jié)能型照明燈具，推行在小區(qū)樓頂安裝太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，節(jié)約能耗。

4.“三廢治理”情況

在生活、辦公區(qū)設(shè)置分類(lèi)垃圾箱。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置臨時(shí)垃圾堆放點(diǎn),采取遮蓋防塵措施并定期外運(yùn)。隨時(shí)調(diào)度灑水車(chē)進(jìn)行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)揚(yáng)塵，同時(shí)，對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路進(jìn)行硬化處理。

5.污染物排放情況

施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置各類(lèi)廢料池，建筑廢料實(shí)行分類(lèi)收集，集中堆放，統(tǒng)一處理。在建項(xiàng)目、裝配式建筑工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進(jìn)行三級(jí)沉淀處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后統(tǒng)一排放。

6.環(huán)境污染事件情況

2021年公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責(zé)任

1.員工情況

公司2021年末在職職工1851人。

2.勞動(dòng)保障

（1）合同簽訂及履行情況

嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同。依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)。

（2）社會(huì)保險(xiǎn)和福利

公司及各子公司均按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定參加各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)并按時(shí)足額繳納社保費(fèi)用。

3.培訓(xùn)與成長(zhǎng)

公司完成2021年度職業(yè)技能提升培訓(xùn)任務(wù)，全年培訓(xùn)共計(jì)完成237人，培訓(xùn)合格率100%；全年完成技能人才隊(duì)伍建設(shè)取證200人，進(jìn)一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質(zhì)。

4.納稅情況

2021年，公司繳納稅費(fèi)1.54億元，其中增值稅0.57億元，城市維護(hù)建設(shè)稅0.04億元，教育費(fèi)附加（含地方教育費(fèi)附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.41億元，土地增值稅0.28億元。

5.黨風(fēng)廉政建設(shè)

2021年，公司黨委圍繞實(shí)現(xiàn)全年工作目標(biāo)，以扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為主線，深化創(chuàng)新實(shí)踐，強(qiáng)化政治優(yōu)勢(shì)，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。深刻認(rèn)識(shí)“兩個(gè)確立”重大意義，對(duì)中央、省、國(guó)資委、華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)各項(xiàng)決策部署和重要指示，堅(jiān)持做到第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)、研究部署和貫徹落實(shí)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。始終堅(jiān)持強(qiáng)化理想信念教育，對(duì)黨員進(jìn)行紅色傳統(tǒng)教育，賡續(xù)共產(chǎn)黨人精神血脈。不斷夯實(shí)基層組織，完善群團(tuán)組織，特色黨建有聲有色。堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，深入貫徹落實(shí)全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神，持之以恒糾“四風(fēng)”，持續(xù)保持反腐敗高壓態(tài)勢(shì)，一體推進(jìn)“三不”機(jī)制建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

跟進(jìn)集大原高鐵項(xiàng)目，探索推進(jìn)鐵路沿線土地綜合開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。全面落實(shí)抓建設(shè)、去庫(kù)存、保銷(xiāo)售策略，地產(chǎn)業(yè)務(wù)有力開(kāi)展。緊抓工程進(jìn)度，統(tǒng)籌項(xiàng)目施工，各城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目陸續(xù)建成，新項(xiàng)目興縣農(nóng)村公路及互通立交項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。物業(yè)板塊堅(jiān)持做大做優(yōu)理念，加強(qiáng)小區(qū)內(nèi)部管理，健全分公司、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管三級(jí)管控體系，擇優(yōu)打造“標(biāo)桿示范項(xiàng)目”，提升服務(wù)品質(zhì)?！叭┮粯I(yè)”改造工程基本完成，清算工作正常推進(jìn)。緊抓“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略機(jī)遇，裝配式建筑業(yè)務(wù)加快發(fā)展。大同裝配式建筑工廠建設(shè)有序推進(jìn)，全省從北到南的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)布局初步形成。

八、大額度資金運(yùn)作

（一）重大投資

公司2021年計(jì)劃投資額38.87億元，年度投資完成額32.99億元，完成年度計(jì)劃的85%。

（二）重大融資

2021年公司向金融機(jī)構(gòu)融資11.06億元。

（三）資產(chǎn)抵押

2021年公司所屬子公司將位于長(zhǎng)治市潞洲區(qū)五針街道路北側(cè)一土地進(jìn)行抵押。

（四）質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保

2021年公司不涉及質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保。

（五）對(duì)外提供借款

2021年公司不涉及對(duì)外提供借款。

（六）年度對(duì)外捐贈(zèng)情況

2021年公司不涉及對(duì)外捐贈(zèng)。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作情況

2021年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作。

九、職工權(quán)益維護(hù)

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)

2021年新簽訂勞動(dòng)合同116份，續(xù)簽訂勞動(dòng)合同170份。

（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例

公司嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)，全年無(wú)維護(hù)職工權(quán)益典型案例。

（三）職稱(chēng)評(píng)定辦法及程序

公司職稱(chēng)評(píng)定辦法及程序嚴(yán)格按照山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃安排，2021年度公司系統(tǒng)組織開(kāi)展了房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)知識(shí)、物業(yè)服務(wù)、公文寫(xiě)作、法律法規(guī)等各類(lèi)培訓(xùn)共計(jì)610次。

十、全年工會(huì)工作情況概述

2021年在上級(jí)工會(huì)和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司工會(huì)認(rèn)真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，積極組織和引導(dǎo)廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地和建設(shè)。通過(guò)宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、比武等形式，大力加強(qiáng)職工思想道德和業(yè)務(wù)技能建設(shè)，廣大職工綜合素質(zhì)有效提升。組織開(kāi)展了“匠心陸港”P(pán)C裝配式建筑職業(yè)技能大賽，積極參加了集團(tuán)組織的各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)賽事，榮獲集團(tuán)“百年崢嶸頌黨恩，不忘初心再揚(yáng)帆”歌詠比賽一等獎(jiǎng)。不斷加強(qiáng)文化陣地建設(shè)，公司本部設(shè)立職工書(shū)屋，滿(mǎn)足職工的閱讀需求。積極響應(yīng)集團(tuán)號(hào)召，開(kāi)展“送溫暖、獻(xiàn)愛(ài)心”捐助活動(dòng)，切實(shí)幫助困難群眾特別是受災(zāi)群眾渡過(guò)難關(guān)，進(jìn)一步樹(shù)立了公司良好的社會(huì)形象，展現(xiàn)了公司職工的良好精神風(fēng)貌。